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中国破获近60年来最大赌案力堵资金外流"黑洞"
 
http://www.qhnews.com   新华网  2009-06-15 11:10
 
 

 

 

    这是一处赌博场所。 经过一年多的侦查,湖北咸宁警方破获了一起特大网络系列赌博案,已查获五个开设赌场的犯罪团伙,依法判决27人,涉案赌资高达200多亿元。 新华社发

 

这是警方查获的不法分子用于转账的银行卡和身份证。 新华社发

    新华网武汉6月15日电(记者 张先国 魏梦佳) 涉案赌资约500亿元、涉赌人员数万人、赌徒遍及中国大部分省市区……中国警方经过一年多艰苦的调查取证,近日破获了这起新中国成立以来最大的系列赌博案件。

    负责案件侦办的湖北省公安部门负责人龚道安称,这些赌博团伙与境外赌博势力紧密联系,500亿元涉案赌资中有大部分都流失至境外,无法追索。参赌人员大都是境内私企老板,还有一些国企老总和个别国家公职人员。

    据湖北警方介绍,这起系列大案主要包括“9·28”案和“刘某等开设赌场”案。“9·28”案包括5个网络赌博案,其涉案赌资达200多亿元,涉及十几省市区。赌博形式包括赌球、赌马、赌“百家乐”、赌“六合彩”等,资金结算方式有现金支付、银行转账、网上银行交割、地下钱庄洗钱等。

    以号称“山西赌王”刘某为首的赌博犯罪团伙则是在澳门、菲律宾参股赌场、赌厅,然后在全国招聘工作人员和赌博代理人,组织人员赴境外赌厅投注“百家乐”或通过网络视频赌博。

    至案发,刘某团伙已发展境内参赌人员逾百人,投注金额累计200多亿元,非法获利10余亿元,获利金额大部分通过地下钱庄和公司贸易形式流往境外。

     警方在接受新华社记者专访时介绍,这起系列案件从作案手段上主要分两类。一类为现金投注,庄家租用境外服务器,仿建境外赌博网站,吸纳赌徒现金投注。另一类为信誉投注,由境外庄家指派代理在境内“传销式”扩张,实现敛财。

    “不管形式如何,庄家都可保证至少三成赢利,稳赚不赔。”办案民警说。

    事实上,这起案件仅为整个地下赌博产业的“冰山一角”。近年来,台湾、澳门、缅甸、菲律宾、新加坡、马来西亚等地境外赌博势力纷纷瞄准境内市场,通过赌博网站或组织人员赴境外赌博等方式,获取大量非法盈利。

    2008年6月,山西省孝义市一煤化公司老总在澳门一赌厅豪赌7天7夜,一次性就输掉4亿多港币,致使企业资不抵债,2000多工人面临下岗。据一位涉案赌徒交代,目前境外赌场90%以上的收益都来自于境内。

    快速发展的互联网更为全球赌博提供了广泛便捷的投注及支付方式。中国每年有数千亿元赌资通过网络支付平台、地下钱庄等输往境外。

    为遏制赌博蔓延,2005年以来中国各地开展了一系列打击赌博违法犯罪活动的专项行动,并逐渐完善办理赌博违法案件的法律法规。吉林、辽宁、贵州、广东、上海等省市近年来查破多起赌博要案,铲除封堵了一批赌博网站,严惩了一批赌博违法犯罪分子。

    目前,“9·28”案5个犯罪团伙中的27名成员已被依法判决,4名成员由法院开庭审理;刘某团伙共抓获犯罪嫌疑人15人。

    “执法部门严格执法,金融机构周密监控,将从很大程度上斩断赌资周转链条,有效遏制赌博现象蔓延趋势,防止境内资金流失。”武汉大学法学院副院长康均心教授说。

    据了解,中国警方正在加大打击赌博力度,严防海外赌博势力渗透,并将在国际刑警组织协调下赴境外抓捕公安部发出红色通缉令的核心人物,追查向境外转移资金的地下钱庄,切断境内外赌资流转地下渠道。


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  编辑: 王金秀
 
 
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