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化隆县警方跨省抓获5名电信诈骗嫌疑人

来源:青海新闻网    作者:    发布时间:2018-01-12 17:21    编辑:雒婷

化隆县警方跨省抓捕5名电信诈骗嫌疑人 

   青海新闻网讯 (本网记者 雒婷 摄影报道) 今年28岁的马丽玲(化名)家住青海省海东市化隆回族自治县阿什努乡,一直打算自主创业的她在2017年12月6日从网上下载了一个名为“融360”的软件,在得知通过这一软件可以实现低息贷款时,马丽玲赶忙按照软件内的程序提示提交了详细的个人信息并成功办理了所有贷款手续。然而她并不知道,正在她以为创业梦想即将实现的同时,一犯罪团伙正紧盯着她手中的创业基金……

马丽玲的部分汇款证明(该证明由化隆县公安局提供)

  马丽玲才在“融360”上办完贷款手续不久,客服人员的电话便如约而至,她回忆说:“12月6号,客服人员打电话给我,说要收取服务费,激活我的银行卡,还要确认我是否有还款能力,让我在他们提供的账户上先后存了100元、6800元,12月8号、9号两天又分别让我转了5000元到银行卡上,等到11号我再打电话给“融360”的客服时,电话就一直处在关机状态。我左思右想觉得不对劲,我那16900元钱应该是被骗了,于是我赶紧到化隆县公安局报案。”

 

马丽玲签署的担保贷款合同(该证明由化隆县公安局提供)

  接到报案后,经过化隆县公安局刑侦大队的初步审查,确定这起案件为电信诈骗,办案人员及时将案件信息录入到全国电信诈骗侦办平台,并对嫌疑账号进行一键支付,以追查嫌疑账号的动态。然而狡猾的嫌疑人却在资金到账5分钟之内便用POS机进行套现。化隆县公安局联系省反电信诈骗中心,初步锁定POS机,并通过POS机刷钱套现这一线索进行研判,最终确定POS机的注册地点为湖北省武汉市的一家超市。

视频监控:犯罪嫌疑人正在取款

  当得知犯罪地点在湖北省武汉市之后,省公安厅、海东市公安局和化隆县公安局立即派出警力赶往武汉进行核查,通过一个多星期的侦查,我省公安干警和武汉当地警方通力合作,初步确定了该POS机的持有人超市老板凡人(化名),和他绑定的多个账号。“我们通过涉案账号对2017年12月的资金记录进行调取,发现POS机上有大量资金进账,银行卡上也有巨额流水。”化隆县公安局刑侦大队副队长马进祥回忆道,“我们对武汉市各大银行以及各个交通卡口进行监控,并调取了相关明细,通过视频侦查分析、摸排身份,初步锁定了位于武汉市的3名犯罪嫌疑人。”

警方查获部分赃款及涉案银行卡(照片由化隆县公安局提供)

警方在湖北省对犯罪嫌疑人进行审讯(照片由化隆县公安局提供)

  2017年12月29日晚,警方正式实施抓捕行动,在武汉市汉阳区商超超市抓获已经锁定的其中两名犯罪嫌疑人超市老板凡人和他的妻子,并在其住所进行搜查。“我们在嫌疑人卧室床下发现大量现金,经过清点共查获24万多人民币。据嫌疑人交代,其中部分为涉案资金,我们还发现几张用来洗钱转账用的涉案银行卡。”化隆县公安局刑侦大队民警马海龙说,“在对超市老板的审讯中,我们得知犯罪嫌疑人上下线之间均互不相识,在实施犯罪时,他们层层分工,利用代号进行单线联系。通过超市老板辨认,我们确定了已经锁定的另一名犯罪嫌疑人也在武汉市,同时从超市老板口中了解到除该名嫌疑人外,另外还有两人和他联系过,三人均操孝感口音。”在确定了另外三名嫌疑人为孝感籍人士后,警方通过对武汉市入住酒店人员的筛查,抓获其中一名犯罪嫌疑人。并在随后的调查中,得知另有两名犯罪嫌疑人窝藏在湖北省孝感市孝昌县。

克服困难进行抓捕行动(照片由化隆县公安局提供)

  在锁定犯罪嫌疑人具体位置后,2018年1月4日凌晨,警方克服天寒地冻、雪天路滑、高速封堵等重重困难,赶往孝感市孝昌县成功将剩余的两名犯罪嫌疑人抓获。被抓获的嫌疑人均对犯罪行为供认不讳。

  至此,涉案的5名犯罪嫌疑人均被成功抓获,其中4男1女,年龄最小的仅19岁,并于1月7日下午4点被押解回宁。

1月7日,5名犯罪嫌疑人被押解回宁

  下一步,化隆县公安局民警将继续开展审查深挖、追赃挽损,对已经掌握的涉案账号进行进一步整理清算,确定赃款的来源以及资金洗白后的去向,并加大警力深入调查,继续打击电信诈骗等违法犯罪行为。

警方调取视频监控

案情分析会

  警方提示:

  如需网络贷款,请利用正规渠道下载正规APP进行办理,不要轻信来历不明的电话和手机信息。如接到陌生电话要求汇款,要筑牢自己的心理防线,不在电话和短信中透露自己、家人及单位的身份信息、存款、银行卡等情况,不要给不法分子进一步布设圈套的机会。如有疑问一定要在银行及正规贷款平台进行核实。

  同时要学习了解银行卡常识,保证银行卡内资金安全,绝不向陌生人汇款、转账。

  万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,立即向公安机关报案,提供不法分子的账号和联系电话等详细情况,以便公安机关开展侦查破案。

警方在化隆县对犯罪嫌疑人进行审讯

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